| Was | |
|---|---|
| Voor-en achternaam | Nirav Deepak Modi |
| Beroep | Zakenman (sieradenontwerper) |
| Fysieke statistieken en meer | |
| Hoogte (ong.) | in centimeters - 168 cm in meters - 1,68 m in voet inches - 5 ’6' |
| Gewicht (ongeveer) | in kilogram - 65 kg in ponden - 143 pond |
| Kleur ogen | Zwart |
| Haarkleur | Zwart (half kaal) |
| Priveleven | |
| Geboortedatum | 27 februari 1971 |
| Leeftijd (zoals in 2018) | 47 jaar |
| Geboorteplaats | Antwerpen, België |
| Dierenriemteken / Zonneteken | vis |
| Nationaliteit | Indisch |
| Woonplaats | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| College | The Wharton School, University of Pennsylvania, VS. |
| Educatieve Kwalificatie | Schoolverlater |
| Familie | Vader - Deepak Keshavlal Modi (juwelier) Moeder - Naam niet bekend Broer Neeshal Modi  Zus - Niet bekend Oom van moederszijde Mehul Choksi  Grootvader - Keshavlal Modi |
| Religie | Jaïnisme |
| Kaste | Palanpuri Jains |
| Hobby's | Lezen, schilderen en reizen |
| Controverse | In februari 2018 werden Choksi en Nirav Modi gedagvaard onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in de meer dan ₹ 11.400 crore vermeende fraude in Punjab National Bank (PNB). Op 16 januari 2018 zei PNB dat de beschuldigde bedrijven met een reeks documenten naar het bijkantoor in Mumbai waren gekomen en om krediet van kopers hadden gevraagd om buitenlandse leveranciers te betalen, en toen de filiaalfunctionarissen hen vroegen om het volledige bedrag als onderpand te komen zodat de bank brieven van onderneming '(LoU's), zeiden ze dat ze in het verleden van dergelijke faciliteiten gebruik hadden gemaakt zonder enig onderpand. Hierop scande de bank de administratie en vond geen spoor van transacties. Bij nader onderzoek ontdekte PNB dat de 2 junior medewerkers van de bank LOU's hadden uitgegeven op het SWIFT interbancaire berichtensysteem (gebruikt voor internationale transacties) zonder de transacties in het eigen systeem van de bank in te voeren. Dergelijke transacties gingen jarenlang door zonder dat ze werden ontdekt. |
| Favoriete dingen | |
| Favoriete actrices | Priyanka chopra Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Favoriete kleur (en) | Zwart, wit, blauw, roze |
| Favoriete horloges | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platina |
| Meisjes, zaken en meer | |
| Burgerlijke staat | Getrouwd |
| Echtgenote / echtgenoot | Ami Modi  |
| Kinderen | Zij zijn - Rohin Dochters - Apasha en Ananya  |
| Stijlquotiënt | |
| Auto Collectie (s) | Een Rolls Royce Ghost, twee Mercedes Benz GL-klasse, een Porsche Panamera, drie high-end Honda-auto's, een Toyota Fortuner, een Bentley  |
| Geldfactor | |
| Jaarlijkse omzet (ca.) | ₹ 20.000 crore |
| Nettowaarde (ongeveer) | $ 1,76 miljard / ₹ 11.000 crores |
Enkele minder bekende feiten over Nirav Modi
- Rookt Nirav Modi?: Nee
- Drinkt Nirav Modi alcohol ?: Ja
- Nirav Modi werd geboren in een Gujarati-familie in Antwerpen, België.
- In het begin van de jaren 40 verhuisde zijn vader naar België om zijn diamanthandel uit te breiden in het land, dat altijd beroemd is geweest om zijn diamanten.
- Zijn vader was een traditionele diamantjuwelier en zijn moeder hield zich bezig met interieurdecoratie.
- Zijn familie houdt zich al ongeveer zeven generaties bezig met diamanten en juwelen.
- Zijn oom van moederskant Mehul Choksi is ook een beroemd gezicht in de sieradenbranche. Hij is de CEO en Managing Director van 's werelds grootste juweliersbedrijf, Gitanjali Gems.
- Op 19-jarige leeftijd stopte hij met zijn studie en kwam hij naar India om te werken met zijn oom, Mehul Choksi. Hij werkte daar ongeveer 10 jaar.
- In 1999 startte hij zijn eigen juwelenbedrijf Firestar Diamond International, dat zich bezighield met de aan- en verkoop van diamanten.
- In 2005 en 2007 kocht hij twee distributie- en marketingbedrijven voor sieraden, Sandberg & Sikorsky en nog een (naam niet bekend) van zijn Amerikaanse vriend Fredrick Goldman die hielp bij het opzetten van zijn basis in de Verenigde Staten van Amerika.
- In 2010 had hij een meesterwerkketting ontworpen, de Golconda-ketting van The Nirav Modi, die hem zeven luchten van het succes bracht en werd verkocht voor 16,29 crore roepies op de veiling van Christy.
- Hij had zijn winkels in ongeveer 16 landen, zoals Hongkong, Japan, Groot-Brittannië, de VS, India en nog veel meer.
- Zijn winkellancering in New York, VS, had veel aandacht gekregen van de wereldwijde media. Hier zijn enkele glimpjes van zijn winkellancering.
- Op 28 januari 2018 diende de Punjab National Bank een FIR in tegen hem wegens een oplichterij, die goed was voor ongeveer 11.400 crore roepies. Volgens het rapport hadden maar weinig werknemers van de Punjab National Bank een Letter of Undertaking (LoU) op naam van Nirav uitgegeven waarmee een persoon een internationale aankoop kon doen en het bedrag zal door de bank worden betaald tot een bepaalde periode (drie maanden), die de LoU heeft afgegeven aan de persoon, rekening houdend met iemands kredietwaardigheid. Hier in de zaak heeft Nirav Modi deze LoU overgenomen en verschillende aankopen gedaan, waaronder ruwe diamanten, die eigenlijk niet waren gedaan en het bedrag ging rechtstreeks naar de rekening van Nirav Modi.
- Volgens de bronnen hadden de functionarissen van de Punjab National Bank de details van de transacties in SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) niet genoemd, een softwareplatform dat de financiële instelling helpt bij het bijhouden van hun transacties. De bank bleef de koopgeldigheid van zijn LoU vernieuwen, en zelfs na elke jaarlijkse controle van de transacties van de bank werd de kwestie niet door de ambtenaren aan de orde gesteld.
- Na PNB hebben verschillende andere banken zoals Axis Bank, Allahabad Bank en Bank of India ook hun klachten over deze kwestie geregistreerd, en na hun FIR's bereikte het bedrag van de zwendel tot 14.400 crore roepies.
- Volgens het rapport heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken op 16 februari 2018 de geldigheid van zijn paspoort opgeschort, samen met zijn oom van moederskant, Mehul Choksi.
- Na de zwendel begonnen oppositiepartijen de premier te bekritiseren, Narendra Modi , voor het klikken op zijn foto's met Nirav Modi tijdens het bijwonen van de economische top in Davos, Zwitserland.
- Er werd gemeld dat hij op 1 januari 2018 was ontsnapt, en daarna gaf de regering van India een uitkijkbericht op zijn naam uit. Er werd ook gemeld dat zijn vrouw en kinderen al voor zijn ontsnapping naar New York waren gevlucht.
- Bij een ander incident had een gerucht nieuws de krantenkoppen gehaald dat de beroemde Bollywood-actrice Priyanka chopra had hem aangeklaagd wegens niet-betalingskwesties en ook haar contract met zijn merk opgezegd. In Feiten had haar woordvoerder, Natasha Pal, duidelijk gemaakt dat Priyanka een dergelijke zaak niet had gedaan en dat ze nog steeds op zoek is naar een juridisch advies om haar contract met Nirav Modi te beëindigen.
- Populaire Bollywood-beroemdheden zoals Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon Sonam Kapoor , en vele anderen hebben het merk Nirav Modi gepromoot door hun collecties te dragen.
- Hier is de video van een interview van Nirav Modi met BBC News waarin hij verschillende geheimen van zijn leven had onthuld.
- Hier is een video die de luxueuze levensstijl van Nirav Modi beschrijft.
