| Was | |
|---|---|
| Echte naam | Ami Javeri |
| Beroep | Zakenvrouw |
| Fysieke statistieken en meer | |
| Hoogte (ong.) | in centimeters - 163 cm in meters - 1,63 m in voet inches - 5 ’4' |
| Gewicht (ongeveer) | in kilogram - 50 kg in ponden - 110 pond |
| Kleur ogen | Zwart |
| Haarkleur | Zwart |
| Priveleven | |
| Geboortedatum | September 1970 |
| Leeftijd (zoals in 2017) | 47 jaar |
| Geboorteplaats | New York, Verenigde Staten van Amerika |
| Nationaliteit | Amerikaans |
| Woonplaats | New York, Verenigde Staten van Amerika |
| College | Wharton Business School, Philadelphia, VS. |
| Educatieve Kwalificatie | MBA |
| Familie | Niet bekend |
| Religie | Hindoeïsme |
| Hobby's | Reizen, lezen en schrijven |
| Controverses | In februari 2018, zij, samen met haar oom, Mehul Choksi , en echtgenoot, Nirav Modi, werd gedagvaard onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in de meer dan ₹ 11.400 crore vermeende fraude in Punjab National Bank (PNB). Op 16 januari 2018 zei PNB dat de beschuldigde bedrijven met een reeks documenten naar het bijkantoor in Mumbai waren gekomen en om krediet van kopers hadden gevraagd om buitenlandse leveranciers te betalen, en toen de filiaalfunctionarissen hen vroegen om het volledige bedrag als onderpand te komen zodat de bank brieven van onderneming '(LoU's), zeiden ze dat ze in het verleden van dergelijke faciliteiten gebruik hadden gemaakt zonder enig onderpand. Hierop scande de bank de administratie en vond geen spoor van transacties. Bij nader onderzoek ontdekte PNB dat de 2 junior medewerkers van de bank LOU's hadden uitgegeven op het SWIFT interbancaire berichtensysteem (gebruikt voor internationale transacties) zonder de transacties in het eigen systeem van de bank in te voeren. Dergelijke transacties gingen jarenlang door zonder dat ze werden ontdekt. |
| Burgerlijke staat | Getrouwd |
| Echtgenoot / echtgenoot | Nirav Modi |
| Kinderen | Zij zijn - Rohin Dochters - Apasha en Ananya  |
| Geldfactor | |
| Omzet (ca.) | ₹ 20.000 Crores |
| Nettowaarde (ongeveer) | $ 1,76 miljard (₹ 11.000 crore) |
Enkele minder bekende feiten over Ami Modi
- Rookt Ami Modi ?: Niet bekend
- Drinkt Ami Modi alcohol ?: Ja
- Ami Modi is de vrouw van 's werelds toonaangevende sieradenzakenman, Nirav Modi.
- Ze is geboren en getogen in de VS en heeft de graad van Master in Business Administration.
- Ze is ook een zakenpartner in de wereldberoemde onderneming van zijn man.
- Zij en Nirav kenden elkaar; omdat ze op dezelfde universiteit zaten, Wharton Business School, maar na een paar dagen verliet Nirav zijn universiteit om zijn oom te helpen in zijn familiebedrijf.
- In februari 2018 werd haar naam genoemd in de witwaszwendel van de Punjab National Bank ter waarde van 14.400 crore roepies.
- In januari 2018 vluchtte ze naar New York, VS, samen met haar kinderen, gevolgd door haar man, om zichzelf te redden van de zwendelonderzoeken.
